Турция, бытовая техника
Arçelik A.Ş.
Крупный производитель бытовой техники. Пример досье на компанию без совпадений в санкционных списках: что о ней пишут и что это значит для сделки.
Проверка по санкционным спискам США, ЕС и Великобритании и по офшорным утечкам, публикации о компании с 2015 года и аналитическая записка: что это за компания, где риски и как построить с ней сделку.
Записка на русском, по запросу — на английском или китайском. Только открытые официальные источники, каждый вывод — со ссылкой. Для юридических лиц и ИП.
Одна компания в разных источниках записана по-разному:
Arçelik A.Ş.
Турция, производство бытовой техники
Дата проверки и источники указаны в каждом досье.
Компания из Китая, Турции, ОАЭ или Индии, о которой вы знаете только то, что написано на её сайте.
Нужно решить, как защитить деньги: в какой валюте платить, какую долю отдавать вперёд, нужен ли аккредитив или гарантия.
Сменились владельцы или руководство, появились тревожные новости, платежи стали проходить с задержками.
Для руководства, банка или своей службы комплаенса — документ с датой проверки и перечнем источников.
Сначала проверка по официальным спискам, затем пресса, затем события — и всё сводится в записку с выводами для сделки.
Санкции США, ЕС и Великобритании, экспортный контроль США, реестр юрлиц GLEIF, офшорные утечки ICIJ, трекер атак вымогателей. Проверяются и компания, и её руководители.
Новости с 2015 года, поиск и отраслевые издания на языке страны контрагента и на английском. Тон каждой статьи оценивают две нейросети, с цитатой-подтверждением.
Суды, штрафы, банкротства, смены владельцев, крупные контракты — по датам, с суммами и ссылками на публикации.
Уровень риска, рекомендация и практические выводы: валюта, предоплата, аккредитив, что запросить у контрагента. В Excel — все статьи, оценки и проверки.
Названия сравниваются с учётом разных написаний: латиница и кириллица, правовые формы на двух десятках языков, псевдонимы из самих списков.
Корпоративные реестры страны, базы судебных дел, таможенные данные и финансовая отчётность в досье не входят. В последнем разделе записки прямо сказано, что не проверялось.
Только открытые официальные источники. Списки скачиваются заново не реже раза в сутки; в досье указаны дата проверки и балл сходства для каждого найденного совпадения.
| Источник | Кто ведёт | Что показывает |
|---|---|---|
| OFAC SDN | Минфин США | Санкционный список с псевдонимами компаний и лиц |
| Консолидированный список ЕС | Евросоюз | Финансовые санкции, написания на языках Союза |
| UK Sanctions List | Правительство Великобритании | Санкционный список Великобритании |
| Consolidated Screening List | Правительство США | Entity List, Military End-User и другие списки экспортного контроля |
| GLEIF | Международный фонд LEI | Наименование, регистрационный номер, статус и материнская компания — если у компании есть код LEI |
| ICIJ Offshore Leaks | Консорциум журналистов-расследователей | Офшорные утечки: Panama, Paradise, Pandora Papers и другие |
| Трекер атак вымогателей | Открытые трекеры | Факт атаки на компанию, без самих данных: риск утечки ваших договоров и реквизитов |
| Новостные архивы и поиск | Пресса | Публикации с 2015 года на языке страны контрагента и на английском |
Гостевой вход открывает рабочий интерфейс с результатами по двум компаниям: проверки по спискам, публикации с оценкой тона, хроника событий. Excel и образец записки можно скачать; новый сбор данных в гостевом режиме не запускается.
Турция, бытовая техника
Крупный производитель бытовой техники. Пример досье на компанию без совпадений в санкционных списках: что о ней пишут и что это значит для сделки.
ОАЭ, здравоохранение
Сеть частных клиник. Пример досье на компанию с непростой историей: корпоративный скандал, суды, смена владельцев — как это выглядит в хронике событий.
Цены действительны до 31 декабря 2026 года. Исполнитель — самозанятый, НДС не облагается.
18 000 ₽
за одну компанию
45 000 ₽
15 000 ₽ за досье
120 000 ₽
12 000 ₽ за досье, самая низкая цена
Раз в месяц перепроверяем компанию по спискам и присылаем сводку новых публикаций. О внесении в список, банкротстве, смене владельца или судебном решении сообщаем в течение 2 рабочих дней. Подключается только после досье, на срок от 3 месяцев.
3 000 ₽ в месяц за компанию
Заказчики — юридические лица и ИП. Договор — публичная оферта: оплата счёта означает её принятие, отдельно подписывать ничего не нужно.
Название контрагента, страна и сайт; руководители — если известны.
На вашу организацию или ИП по выбранному тарифу.
Оплата счёта — принятие оферты. Для пакетов возможен подписанный договор.
Записка и Excel — в течение 5 рабочих дней.
Чек «Мой налог» с ИНН заказчика; акт — по запросу.
Подтвердим приём заявки не позднее следующего рабочего дня и пришлём счёт. Отправка заявки ни к чему не обязывает.
Можно и без формы: напишите на monmanage@bk.ru.
Выписка подтверждает, что компания зарегистрирована. Досье отвечает на другие вопросы: нет ли её в санкционных списках и утечках, что о ней пишут, какие были суды и смены владельцев и как с ней строить сделку.
В списке нашлась организация с похожим названием, но это не обязательно ваш контрагент. Мы показываем запись и балл сходства и объясняем, чем она отличается; в записке такое совпадение не выдаётся за факт.
Да, до трёх ключевых лиц — руководителей или владельцев — по санкционным спискам и базе офшорных утечек. Укажите их в заявке, если знаете.
На русском; по запросу — на английском или китайском. Цитаты из публикаций приводятся на языке оригинала с переводом.
Нет. Досье — аналитическая справка по открытым источникам на дату проверки. Решение о сделке остаётся за вами; в записке указано, что не проверялось.
Только вы и исполнитель: сведения о заявках и досье остаются в тайне три года. Храним их не дольше 12 месяцев и удалим раньше по вашему запросу.